El juez deja en libertad al financiero del caso Plus Ultra con medidas cautelares
Simon Leendert Verhoeven deberá comparecer cada dos días y no puede salir de España.
Fecha
viernes, 25 de septiembre de 2026
política
El juez ha dejado en libertad a , presunto cerebro financiero del caso Plus Ultra. Verhoeven, que se negó a declarar, deberá comparecer cada dos días y no puede salir de España. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado su prisión provisional con una fianza de un millón de euros.
La investigación se centra en el uso fraudulento de 53 millones de euros concedidos a Plus Ultra en 2021. La Fiscalía señala que Plus Ultra recibió 19 millones de euros del rescate el 18 de marzo de 2021 y después realizó pagos a sociedades de Verhoeven.
Verhoeven está vinculado a una red de blanqueo de capitales que involucra a varios países.
Por qué importa
La decisión del juez permite que Verhoeven permanezca en libertad, pero mantiene restricciones para asegurar su localización mientras avanza la investigación sobre el uso de fondos públicos.
Cronología
2019
Verhoeven entró en el negocio del oro venezolano en Emiratos Árabes Unidos.
mar 2021
El Gobierno concedió 53 millones de euros de ayuda a Plus Ultra.
oct 2024
La Policía registró la vivienda de Verhoeven en Mallorca.
ago 2026
Verhoeven fue detenido en Fráncfort por una orden internacional.
24 sept
Alemania entregó a Verhoeven a las autoridades españolas.
25 sept
Calama lo dejó libre con comparecencias cada dos días.
Medidas cautelareshace un mes
dejó libre a con comparecencias cada dos días.
El juez le prohibió salir de España y le retiró el pasaporte, basándose en su arraigo en Mallorca.
La comparecenciahace un mes
Verhoeven se negó a declarar porque no había podido leer la causa judicial.
El investigado mostró su disposición a declarar en 15 días.
Caso Plus Ultrahace un mes
El Gobierno concedió 53 millones de euros a Plus Ultra en marzo de 2021.
La UDEF sitúa a Verhoeven como presunto responsable financiero de una trama de blanqueo.
La presunta tramahace un mes
Los investigadores atribuyen a Verhoeven la cobertura empresarial para generar facturas falsas.
La trama presuntamente invirtió dinero ilícito en bolsa y lo reintegró a sus clientes.
Transferencias opacashace un mes
habría ordenado transferir fondos de Plus Ultra a sociedades instrumentales de Verhoeven.
Las transferencias habrían terminado en cuentas de Gibraltar, Suiza y otros países.
Operaciones de orohace un mes
Allpa Wira Trading emitió una factura por una venta de oro de 30 millones de euros.
La Fiscalía francesa investiga una operación de venta de oro por más de 31 millones de euros.
Relojes y sociedadeshace un mes
La Fiscalía vincula a Verhoeven con ventas de relojes de lujo por más de 240.000 euros.
Verhoeven reconoció la propiedad de varias sociedades implicadas en el blanqueo.
Registros e incautacioneshace un mes
La Policía incautó lingotes de oro y relojes de lujo en el registro de su vivienda.
Se encontraron documentos y dispositivos electrónicos que podrían ser relevantes para la investigación.
Conexión venezolanahace un mes
La trama está vinculada a corrupción relacionada con contratos de los CLAP de Venezuela.
, amigo de Zapatero, participó en el negocio de oro en Emiratos.
Qué viene ahora
6 nov
Hoy
Verhoeven deberá comparecer cada dos días ante el juzgado más cercano a su domicilio.
El investigado se ofreció a declarar próximamente ante el juez.
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