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España recibirá al financiero neerlandés del caso Plus Ultra

Simon Leendert Verhoeven será entregado el 24 de septiembre y declarado por el juez José Luis Calama el viernes

Fecha
miércoles, 23 de septiembre de 2026
Rescate público
53millones de euros
Sociedades usadas
3sociedades
Entrega a España
24de septiembre
Lingotes hallados
2lingotes de oro
economía

Las autoridades alemanas detuvieron a , financiero neerlandés investigado por su papel en el caso Plus Ultra. España recibirá al empresario el 24 de septiembre en un vuelo procedente de Fráncfort. El juez de la Audiencia Nacional prevé interrogarlo el viernes.

La investigación atribuye a Verhoeven préstamos a la aerolínea mediante tres sociedades. La operación de rescate público de Plus Ultra alcanzó los 53 millones de euros. La Fiscalía investiga posibles delitos de apropiación indebida, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

Por qué importa
La entrega permitirá al juez interrogar a una figura central de la investigación sobre los préstamos concedidos a Plus Ultra antes del rescate público.

Cronología

mar 2021
Plus Ultra empezó a realizar pagos vinculados a la devolución de una financiación puente.
may 2021
Concluyó el periodo citado de pagos de Plus Ultra a Verhoeven.
17 mar 2024
José Luis Calama emitió una orden internacional de detención contra Verhoeven.
24 oct 2024
La policía registró el domicilio de Verhoeven en Santa María del Camí.
ago 2026
Las autoridades alemanas detuvieron a Verhoeven durante los últimos compases de agosto.
24 sept
Alemania entregará a Verhoeven a España.

Entrega a Españahace un mes

fue detenido en Alemania durante los últimos compases de agosto.
Las autoridades alemanas entregarán a Verhoeven a España el 24 de septiembre.
El detenido llegará a Madrid a las 15:00 en un vuelo procedente de Fráncfort.
Verhoeven ingresará en el centro penitenciario que determine el juez hasta su comparecencia judicial.

Interrogatorio judicialhace un mes

El juez interrogará a Verhoeven el viernes.
Calama emitió una orden internacional de detención contra Verhoeven el 17 de marzo de 2024.
La orden europea de detención se ejecuta con la entrega documentada por la Oficina Sirene.

Préstamos a Plus Ultrahace un mes

Verhoeven empleó al menos tres sociedades para conceder préstamos a Plus Ultra.
El sumario vincula a Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation con esos contratos.
Plus Ultra recibió hasta 53 millones de euros en el rescate público previo a la detención.
Entre marzo y mayo de 2021, Plus Ultra realizó pagos atribuidos a la devolución de una financiación puente.

Sociedades y blanqueohace un mes

Verhoeven reconoció ante la Fiscalía de Ginebra que los préstamos se formalizaron mediante sus tres sociedades.
La investigación atribuye a Verhoeven la gestión de sociedades pantalla y cuentas bancarias en Suiza.
La tesis fiscal apunta a posibles envíos previos desde cuentas offshore a cuentas españolas de Plus Ultra.
La Fiscalía investiga apropiación indebida, organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

Organización investigadahace un mes

Verhoeven colaboraba con en un grupo investigado por blanqueo de capitales.
Baca Arbulu se encuentra detenido en la isla caribeña de Aruba.
La investigación considera a Verhoeven una figura central de la trama vinculada al rescate de Plus Ultra.

Registro en Mallorcahace un mes

La Brigada Central de Blanqueo registró el domicilio de Verhoeven en Santa María del Camí el 24 de octubre de 2024.
Los agentes hallaron dos lingotes de oro, relojes de lujo y joyas.

Qué viene ahora

6 nov
Hoy
24 sept
Verhoeven llegará a Madrid y quedará a disposición judicial.
José Luis Calama interrogará a Verhoeven.