Detienen en Madrid al falso CEO de Pemex por una estafa de 120.000 euros
José Trinidad Márquez reclamó seis pagos de 20.000 euros con documentos falsificados y una operación inexistente
Fecha
miércoles, 9 de septiembre de 2026
otros
La Policía Nacional detuvo en Madrid a , conocido como el Camaleón Criollo, por presuntamente intentar estafar 120.000 euros a una empresa. El sospechoso se hizo pasar por el de la petrolera mexicana y utilizó contratos, correos y otros documentos falsificados.
Entre el 26 y el 28 de agosto mantuvo reuniones con responsables de la compañía y reclamó seis pagos de 20.000 euros. La investigación comenzó tras un aviso recibido el 31 de agosto y los agentes lo detuvieron el 1 de septiembre en Chamartín. Márquez fue puesto posteriormente a disposición judicial.
Por qué importa
El caso muestra cómo la suplantación de ejecutivos y la documentación falsa se utilizaron para intentar obtener pagos vinculados a una operación empresarial inexistente.
Cronología
26 ago
Comienzan las reuniones del falso CEO con responsables de la empresa madrileña
28 ago
Finalizan las reuniones vinculadas al supuesto acuerdo empresarial
31 ago
La Policía recibe el aviso sobre el intento de cerrar el negocio
1 sept
Los agentes detienen a José Trinidad Márquez en Chamartín
La detenciónhace 2 meses
La Policía Nacional detuvo el 1 de septiembre a en el distrito madrileño de Chamartín.
Márquez quedó a disposición de la autoridad judicial tras su arresto por un presunto delito de estafa.
El arresto se produjo en la calle de Bolivia cuando salía de una reunión con ejecutivos de Seaplace.
La falsa identidadhace 2 meses
, alias el Camaleón Criollo, se hizo pasar por el de la petrolera mexicana .
El sospechoso utilizó distintas identidades, direcciones asociadas a Pemex y documentación empresarial irregular.
Márquez presentó contratos, correos y documentos con el logotipo de Pemex que resultaron falsificados.
Los pagos reclamadoshace 2 meses
Márquez reclamó seis pagos de 20.000 euros hasta alcanzar los 120.000 euros.
Los pagos se justificaron como gastos operativos de una operación empresarial que no existía.
El sospechoso contactó con un directivo de una empresa madrileña para formalizar el supuesto acuerdo.
Las reunioneshace 2 meses
Entre el 26 y el 28 de agosto, Márquez se reunió varias veces con responsables de la empresa madrileña.
El sospechoso organizó encuentros en el hotel Villamagna y en la sede de la empresa.
Un supuesto director de operaciones acompañó al falso CEO y evitó mostrar su documentación.
La investigaciónhace 2 meses
La investigación comenzó el 31 de agosto tras un aviso sobre un hombre que intentaba cerrar un negocio.
El empresario afectado relató que había recibido llamadas desde el extranjero antes de las reuniones.
Los agentes confirmaron la identidad del sospechoso tras analizar la información y realizar comprobaciones policiales.
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