La Fiscalía Europea remite al juez el desvío de 27,9 millones
La investigación portuguesa vincula a Víctor de Aldama con empresas pantalla y transferencias desde compañías españolas
Fecha
miércoles, 2 de septiembre de 2026
economía
La ha incorporado al caso hidrocarburos una investigación portuguesa sobre el presunto desvío de 27,9 millones de euros entre 2022 y 2024. Ha enviado un informe al juez en el marco de la Audiencia Nacional. El escrito vincula a y a otros empresarios con el uso de sociedades portuguesas para blanquear fondos procedentes de un supuesto en España.
Cuatro empresas españolas del sector de los combustibles ordenaron las transferencias hacia cuentas portuguesas. Al menos nueve millones regresaron a España, tres millones fueron enviados al Reino Unido y otros tres millones se dispersaron por cuentas de distintos países.
En Portugal permanecieron 13 millones, de los que 11,8 millones fueron incautados. Aldama está condenado en el caso Mascarillas del Tribunal Supremo y es investigado por un fraude del que podría alcanzar los 182 millones de euros.
Por qué importa
La información amplía la investigación española con fondos embargados en Portugal y aporta nuevos datos sobre el recorrido internacional del dinero presuntamente defraudado.
Cronología
ene 2022
Comienzan las transferencias analizadas en las cuentas de Atmosferaudaz.
ago 2022
Se funda Atmosferaudaz con actividades de consultoría e inmuebles.
sept 2023
Concluye el periodo de transferencias de 5,9 millones a Cálculo Corriente.
2024
La Audiencia Nacional mantiene abierta la causa sobre el fraude de hidrocarburos.
jun 2026
La Delegación Española recibe las pesquisas de la Fiscalía Europea en Portugal.
2 sept
La Fiscalía Europea remite la información al juez Santiago Pedraz.
La remisión al juezhace 2 meses
La remitió al juez datos de la investigación portuguesa sobre blanqueo de capitales.
La Fiscalía Europea envió un informe a sobre el caso Hidrocarburos.
Portugal inició las pesquisas tras detectar grandes transferencias desde cuentas españolas hacia sociedades portuguesas.
La investigación portuguesa concluyó que el delito precedente era un presunto cometido en España.
La Fiscalía Europea dejó a disposición del juez el saldo de las cuentas bancarias embargadas en Portugal.
El dinero transferidohace 2 meses
Entre 2022 y 2024 entraron 27,9 millones de euros en cuentas portuguesas desde sociedades españolas.
Las transferencias partieron de Salamanca Fuel, Canary Island, Casmar Hidrocarburos y Obaoil 3000.
Al menos nueve millones de euros regresaron a cuentas bancarias españolas.
Unos tres millones de euros fueron enviados al Reino Unido mediante brókeres de criptomonedas.
Otros tres millones se dispersaron en cuentas de Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania y Uruguay.
Empresas pantallahace 2 meses
Las empresas españolas habrían usado sociedades pantalla portuguesas para simular pagos por suministros sin declarar el .
Una sociedad inmobiliaria recibió 10 millones de euros de Obaoil sin presentar facturas ante las autoridades fiscales.
Cálculo Corriente recibió 5,9 millones de Salamanca Fuel y Obaoil entre marzo y septiembre de 2023.
Cálculo Corriente solo declaró 3,1 millones y el concepto no correspondía al sector del combustible.
La Fiscalía considera que varias sociedades portuguesas no realizaban actividad económica y usaban documentación para justificar transferencias.
El papel de Aldamahace 2 meses
La Fiscalía Europea menciona a , , y .
Atmosferaudaz fue fundada en agosto de 2022 y figura con Aldama como único accionista.
Las cuentas de Atmosferaudaz recibieron 7.427.023 euros entre enero de 2022 y noviembre de 2023.
La empresa declaró actividades de consultoría y gestión inmobiliaria, pero no figura como compradora de inmuebles en Portugal.
La Guardia Civil vinculó Atmosferaudaz con el retorno de fondos a España mediante compras de propiedades en Andalucía.
Se sospecha que Aldama intentó evadir impuestos en España enviando parte de sus ganancias a Portugal.
Fondos incautadoshace 2 meses
En Portugal permanecieron 13 millones de euros del dinero transferido.
La Fiscalía portuguesa logró incautar aproximadamente 11,8 millones de euros.
Las autoridades portuguesas remitieron el caso a la Delegación Española al situar el presunto fraude fiscal en España.
La causa españolahace 2 meses
El Juzgado Central de Instrucción número 5 investiga un presunto fraude del IVA de hidrocarburos superior a 200 millones de euros.
La investigación española abarca hechos presuntamente cometidos entre 2021 y 2024.
La causa incluye también a Carburantes Jalón-Plaza, Skyward Tech y Espaeventos.
La Guardia Civil sitúa a y en la cúspide de la estructura investigada.
Aldama y Rivas han negado en sede judicial su implicación en las operaciones investigadas.
Aldama es investigado por un fraude del IVA que podría alcanzar los 182 millones de euros.
Antecedentes judicialeshace 2 meses
está condenado en el caso Mascarillas del Tribunal Supremo.
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Miércoles, 2 de septiembre
hace 2 meses
El Mundo publicó
hace 2 meses
Europapress publicó